蘭州黃河企業股份有限公司因籌劃重大資產重組事項，經向深圳證券交易所(以下簡稱：深交所)申請，公司股票于2015年10月9日開市起停牌，并披露了《關于籌劃重大資產重組事項臨時停牌的公告》。公司原承諾在累計不超過3個月的時間內披露重大資產重組預案，即最晚將在2016年1月9日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號—上市公司重大資產重組》(以下簡稱：26 號準則)的要求披露重大資產重組信息，同時公司股票復牌。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據公司《章程》規定及重大重組事項時間要求，本公司董事會于2015年12月22日以通訊表決的方式召開第九屆董事會第七次會議。應出席董事九名，實際出席董事九名，符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》規定。

經與會董事審議，一致通過了以下事項：

1、《關于公司重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》;

公司因籌劃重大資產重組事項，經向深圳證券交易所(以下簡稱：深交所)申請，公司股票于2015年10月9日開市起停牌，并披露了《關于籌劃重大資產重組事項臨時停牌的公告》。公司原承諾在累計不超過3個月的時間內披露重大資產重組預案，即最晚將在2016年1月9日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號—上市公司重大資產重組》(以下簡稱：26 號準則)的要求披露重大資產重組信息，同時公司股票復牌。截止目前，公司和有關各方正積極推進本次重大資產重組的各項工作：交易雙方就本次交易方案進行了探討，確定了本次重大資產重組收購標的資產為湖南鑫遠投資集團有限公司100%股權，具體方案涉及的相關事項正在進行細化;獨立財務顧問、律師、審計、評估等中介機構的工作正有序推進;相關重組申報材料也正在準備和編制之中。但由于本次重大資產重組牽涉面廣，工作量大，資產審計、評估需時較長，公司及相關各方仍需對本次重大資產重組的方案進行溝通和論證，對重組交易相關條款進行進一步細化，導致公司不能在預定時間內按照相關規定披露重組預案或重組報告書。根據深交所《主板信息披露業務備忘錄第9號—上市公司停復牌業務(征求意見稿)》的相關規定和要求，公司擬申請繼續停牌3個月，自2016年1月11日起，至2016年4月10日止。公司承諾：最晚將在2016年4月10日前按照26號準則的要求披露重大資產重組信息。同時，公司將督促交易各方及中介機構盡快完成交易協議及重組方案的協商制定，力爭在規定期限內盡早披露重大資產重組信息并申請股票復牌。如申請延期復牌后仍未能按時披露重大資產重組預案或者報告書的，公司將發布終止重大資產重組公告并股票復牌，同時承諾自公告之日起至少6個月內不再籌劃重大資產重組。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。

定于2016年1月7日在蘭州召開2016年第一次臨時股東大會，專題審議《關于公司重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本次會議審議的第1項議案還需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

蘭州黃河企業股份有限公司

董事會

二〇一五年十二月二十二日