第八屆董事會三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會三次會議以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已于2015年9月17日發出;截止會議表決時間9月23日下午4時，共收回十一名董事的有效表決票十一張。

會議召開時間、方式及參與表決人數符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議各項決議合法、有效。

會議審議通過了如下事項：

一、以十一票贊成審議通過了《關于參與瀘州市商業銀行增資擴股關聯交易的議案》，具體內容參見同日發布的《關于參與瀘州市商業銀行增資擴股關聯交易的公告》。

二、以十一票贊成審議通過了《關于增加“釀造固液副產物資源化利用項目”投資的議案》。決定將該項目預算金額由10,436.5萬元調增為14,588.8萬元。

三、以十一票贊成審議通過了《關于成立瀘州保諾生物科技有限公司的議案》。決定投資2,000萬元成立全資子公司瀘州保諾生物科技有限公司，該公司主要業務：1、開展科研工作，釀酒廢棄物的研究和綜合利用;2、負責釀酒所需原輔料組織及銷售。

四、以十一票贊成審議通過了《關于向希拉谷酒莊采購葡萄酒關聯交易的議案》。

公司擬于2015年4季度向瀘州老窖集團有限責任公司的全資子公司瀘州老窖集團(香港)投資有限公司的控股子公司NewShottesbrooke Vineyards Pty Ltd( 希拉谷酒莊)采購葡萄酒，用于在中國大陸地區銷售，預計交易金額為澳幣125.97萬元，折合人民幣約575萬元。

五、以十一票贊成審議通過了《關于聘任沈才洪先生為副總經理的議案》，決定聘任沈才洪先生為公司副總經理。沈才洪先生簡歷附后。

六、以十一票贊成審議通過了《關于聘任王洪波先生為董事會秘書的議案》，決定聘任王洪波先生為公司董事會秘書。王洪波先生簡歷附后。

七、以十一票贊成審議通過了《關于聘任王川先生為證券事務代表的議案》，決定聘任王川先生為公司證券事務代表。王川先生簡歷及通訊方式附后。

特此公告。

瀘州老窖股份有限公司

董事會

2015年9月24日

沈才洪簡歷

沈才洪，男，生于1966年3月，碩士，教授級高級工程師。

國家首批非物質文化遺產傳承人，享受國務院政府津貼專家，中國釀酒大師，四川省第二屆專家評審(議)委員會委員，國家白酒技術專委會副主任委員，國家白酒技術標委會副主任委員，瀘州市酒業協會會長，四川省政協提案委副主任，瀘州市政協副主席。曾任瀘州老窖股份有限公司生產部部長，技術中心主任，總經理助理，董事、副總經理;瀘州老窖集團有限責任公司副總裁(已于2015年9月15日起不再擔任瀘州老窖集團有限責任公司副總裁職務)，現任瀘州老窖股份有限公司董事。沈才洪先生持有公司股份184,500股，與持股5%以上股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

王洪波簡歷

王洪波，男，生于1964年1月，研究生。曾任瀘州市商務局局長、黨組書記，瀘州市酒類產業發展局局長、中國國際貿易促進委員會瀘州市支會會長，瀘州市委副秘書長、市委辦公室主任。現任瀘州老窖股份有限公司董事、副總經理，已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書。王洪波先生未持有公司股份，與持股5%以上股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過證券監管部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

王川簡歷及通訊方式

王川，男，生于1981年12月，碩士研究生，西南財經大學工商管理專業。進入瀘州老窖股份有限公司后，先后在進出口公司、銷售公司、董事辦等部門工作，現任董事辦副主任。王川先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，未持有公司股份，與持股5%以上股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司證券事務代表的情形。