證券代碼：600600 證券簡稱：青島啤酒 編號：臨2015—015

青島啤酒股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會第八次會議(以下簡稱“會議”)于2015年10月18日上午在杭州召開，本次會議應到董事9人，實際出席董事9人。公司監事會成員和董事會秘書列席了會議;會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《青島啤酒股份有限公司章程》的規定，合法、有效。

會議由公司董事長孫明波先生召集并主持，與會董事經充分審議，一致同意通過以下議案：

一、 審議并批準本公司收購三得利(中國)投資有限公司(“三得利中國”)所持三得利青島啤酒(上海)有限公司(“事業合資公司”)和青島啤酒三得利(上海)銷售有限公司(“銷售合資公司”)各50%的股權，本次收購的交易對價為822,912,001元人民幣(實際支付對價將根據交割日對目標公司的審計情況予以調整)。

二、 同意本公司就本次收購事宜，與三得利中國簽署《股權轉讓及商標技術使用許可框架協議》，公司董事會認為：框架協議之條款乃按一般商業條款訂立并屬公平合理，交易定價參考了多個可比交易的市場價格，并結合了目標公司及其子公司經審計的賬面凈資產和評估結果，與交易對方協商確定。關聯交易定價公允、合理，交易完成后可消除原先兩個合資公司之間的持續關連交易，同時有利于公司推行一體化運營，發揮協同效應，提升整體運作效率，且符合本公司及其股東之整體利益。

三、 同意公司于2015年12月4日下午14時30分在青島啤酒廠綜合樓一樓會議室召開2015年第一次臨時股東大會，審議臨時股東大會通知載列的兩項議案。

有關收購股權關聯交易事項的公告和召開臨時股東大會的通知與本公告同時上載于上海證券交易所網站。請各位股東參閱。

上述所有議案同意票數均為9票，沒有反對票和棄權票。

本公司A股股票將于2015年10月19日上午恢復交易。

特此公告。

青島啤酒股份有限公司
董事會
2015年10月18日