近日，新疆啤酒花股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會秘書唐偉梅女士向董事會遞交《辭職報告》。唐偉梅女士因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務，辭職后不再擔任公司任何職務，上述辭職自《辭職報告》送達董事會時生效。

公司董事會對唐偉梅女士在擔任董事會秘書期間，為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

經公司董事長黎啟基先生提名，第七屆董事會第二十三次會議審議通過，董事會同意聘任李沖先生擔任公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿。

公司獨立董事認為：根據李沖先生的簡歷，具備法律、行政法規所規定的上市公司董事會秘書任職資格，具備履行董事會秘書職責所必需的工作經驗，已取得的上海證券交易所董事會秘書資格，同意董事會聘任李沖先生為公司董事會秘書。

附件：李沖簡歷

李沖，男，漢族，34歲;新疆財經大學財務管理專業畢業。

2003年7月至2010年3月，分別擔任新疆烏蘇啤酒有限責任公司銷售主管、銷售部副經理、營運部經理、董事會秘書。

2010年3月至2013年7月，分別擔任新疆啤酒花股份有限公司總經理辦公室主任、證券事務代表、總經理助理。

2013年8月至2015年2月，任四川酈灣國際酒店管理機構業務發展總監。